Polícia prende dono de fintech acusado de lavar dinheiro para o PCC

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Federal (PF) prenderam um policial civil envolvido em lavagem de dinheiro para o PCC por meio de duas fintechs. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (25) e a suspeita é que as organizações tenham movimentado cerca de R$ 30 milhões recentemente.

Os investigadores chegaram ao policial Cyllas Elia Junior por meio da delação do empresário Vinícius Gritzbach, assassinado no fim do ano passado. Elia Junior é CEO da fintech 2GO, citada por Gritzbach, que também comentou sobre outra instituição financeira digital nas investigações, a InvBank.

Leia mais…