PF desmantela grande organização criminosa que usava criptomoedas para lavar dinheiro
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Libertatis 2, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que operava em diversos estados do país e utilizava criptomoedas como ferramenta de lavagem de dinheiro.
A ação resultou em 21 mandados de prisão preventiva, além do sequestro de bens avaliados em R$ 350 milhões, incluindo criptomoedas dos suspeitos. Ao final, a PF não divulgou se algum valor em bitcoin ou qualquer outra cripto chegou a ser apreendido.
Segundo a PF, o grupo atuava em diversas frentes criminosas, como trabalho análogo à escravidão, tráfico de pessoas, contrabando e falsificação de cigarros, além de integrar um esquema de extorsão e ameaças a comerciantes para forçar a venda dos produtos ilegais.
As investigações indicam que os lucros obtidos nessas atividades eram dissimulados por meio de empresas fictícias e operações com criptomoedas Assim, os criminosos buscavam dificultar a identificação da origem dos recursos.
Servidores públicos envolvidos com organização criminosa que lavou dinheiro com criptomoedas
A estrutura contava com células voltadas à segurança armada, logística e contabilidade, com envolvimento de servidores públicos, entre eles um policial rodoviário federal que teve suas funções suspensas por decisão judicial. As medidas judiciais foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR).
A organização também possuía células de segurança, com envolvimento de policiais militares, bombeiros e um policial federal, além de uma célula responsável pelo fornecimento de insumos e mão de obra escrava. O núcleo do grupo que coordenava o transporte da mercadoria era o que incluía o policial rodoviário federal. A identidade dos suspeitos não foi revelada pela PF.
A investigação teve início em fevereiro de 2023, após o fechamento de três fábricas clandestinas de cigarros no Paraná e no Rio Grande do Sul.
Nessas instalações, foram encontrados trabalhadores paraguaios em condições degradantes, muitos dos quais vítimas de tráfico internacional de pessoas.
Estima-se que a organização tenha movimentado centenas de milhões de reais ao longo de sua atuação.
Operação mobilizou Receita e Ministério Público Federal também
A operação contou com o apoio da Receita Federal, do Ministério Público Federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (CIFRA). As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento dos
Os investigados poderão responder pela prática dos crimes: organização criminosa; redução a condição análoga à de escravo; tráfico de pessoas; crime contra a saúde pública; fraude no comércio; sonegação por falta de fornecimento de nota fiscal; crime contra a relação de consumo; falsificação e uso de documento falso; violação de direito autoral; lavagem de dinheiro; e evasão de divisas.
Fonte: PF desmantela grande organização criminosa que usava criptomoedas para lavar dinheiro
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