MP denuncia três envolvidos em lavagem de R$ 6 bilhões para o PCC por meio de fintechs
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou três pessoas envolvidas com a lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizando fintechs, de acordo com as atualizações da investigação divulgadas na terça-feira (25). O grupo teria movimentado ilegalmente cerca de R$ 6 bilhões.
Um dos alvos da denúncia é o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, que também é sócio da 2GO Bank, uma das instituições financeiras utilizadas no esquema. Os outros dois são os empresários Carlos Alexandre Ballotin e Marcelo Henrique Antunes da Palma, que fundaram a InvBank, igualmente acusada de participar da lavagem de dinheiro.
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